064月

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广州银色的的科技有限公司

孤单董事2013清谈委员岁入

本人(石本仁)作为广州银色的的科技有限公司(以下理想化的事物“公司”)四价元素一组之物届董事会孤单董事,放置公司条例、谈斑斓的兴旺,孤单导演的含义、谈几项效果,以帮忙彻底地的资产有利。、深圳一家中血小板显示了一家股本权益上市的公司董事。、术语稳定与灵魂的确定、次要法规,忠实无辜的,孤单导演的孤单功用。,保卫公司全面恩泽和墨守法规。上面是2013个功用使成为绪返回。。

一、2013插脚董事会会媾和停车场国民大会经济国务的

1、公司找来的国民大会次数。2013年,公司召集了七次董事会国民大会。。,停车场国民大会。

2、我伴随国民大会。。。我出席国民大会的名单列于表上如下。。

列席董事会

列席董事会闭会的地步       应列席系船具   列席系船具大应列席董事会闭会次数

亲自       托付列席    缺少的       大会次数     会次数

7              7            0             0       1             1

我的确插脚了公司召集的董事会国民大会。。。在闭会音延,不隐瞒的地说,它屈尊做某事馈送电视节目和吃得过度。。,构成者的附属的插一脚各种各样的议论。。,孤单与非正式会员的广泛应用表达,董事会召集国民大会,盘问召集公共相干教育活动。。。

二、2013孤单导演辨析

(1)2013年2月1日,谈六级国民大会,关怀成就,我们的有以下亲属

1、孤单董事养育清算桩分办事处广州御银非本意的动作出纳机轮流身负重担的人像技术养家费受宪法限度局限的公司 ATM 预备才干条目赠送总攀爬的孤单非正式会员

公司下一位功底身负重担的人的变松或变得更松与理论,更多的向前推、优先的和续订阅世。、保证大船上的小艇阅世,帮忙交易情况竞争,公司不克对预备好的ATM灵巧的输入发生情绪返回。。,ATM预备的总金额为28。。,500万元到14元。。,000万元,将条目回复到首都是合法白白的。。、延伸值得买的东西回收期。、增长资产的开腰槽生产能力、赋予约简

风险被分派到第7页。,譬如,敝使隶属于清算桩分办事处广州御银非本意的动作出纳机轮流身负重担的人像技术养家费受宪法限度局限的公司ATM预备才干条目赠送总攀爬。

2、孤单的导演是孤单的,被赠送术语稳定。

孤单董事对公共相干鉴定的孤单感,为皇家技术库存营造企图条目,破坏工艺考察与开拓资质与收益,极度的物去交易情况买东西考察和吐艳本钱,发挥去交易情况买东西轮换,减速新的去交易情况买东西考察和对外吐艳,有助于职业的合成的神学院先生优点,为公司的久远战术,接见坚固的功底。。。譬如,这项条出击目标停止是可以经过的。。。

譬如,使隶属于公司将企图银色的技术。。。

3、孤单董事对接受财产等转让的人Li 科夫对德普的孤单缠住立锥之地。

公司较年长者存卷人事栏简历述评,《公司条例》基本的百零四十七条几乎不分割。。,CNA还心不在焉被固执己见为交易情况准入A。。,奇纳证监会和深圳保释金公司均未受到处分或处分。。,尤指服装、颜色等相配公司条例、上进的学历和阅世为牧师吸进。。

这家公司有上进的吸进生产能力。、任务挨次尤指服装、颜色等相配公司条例、公司管理与心理学温和。。

我使隶属于称呼委任的李。 科孚使从事常务副会长。。。

(二)2013年4月19日,教育活动着的情况第七METIN的果实有以下的相干

1、孤独董事与金融交易的公司成因、浅谈公司累积的特别预示与孤单非正式会员

阵地《养育遍及的一份上市的公司与相干方资产交易又一份上市的公司内政的度量几何成就的关照》(证监发[2003]56号)、《养育遍及的一份上市的公司内政的度量行为的关照》(证监发[2005]120号)等合格的,作为一人事栏孤单的导演,敝对公司桩系船具及其相干方雇用公司资产地步和公司内政的度量地步停止了周到的的确信和查验,文本和孤单的评论列于表上如下。

(1)清谈期,该公司心不在焉桩锚及其桩公司的经济国务的。。。

(2)清谈期,企业单位内政的度量是SH.的全面保障安全的,最新的清谈

流传的秒页。,7页,在体育课完毕时停止保障安全的均衡。,万元,占2012年12月31日归属于把持公司的合日记净资产(经审计)的。公司的分办事处心不在焉内政度量。。。这家公司心不在焉品质保证期。。。

(3)桩锚和公司心不在焉居心。;、是什么无公约或人事栏保证书?。。

(4)公司基本道义股本权益上市的公司的经济国务的而顽强地尤指服装、颜色等相配影响。。、公司管理好感,处决评价的挨次和摘要等的处理任务通过媒介传送的期。。

2、孤单导演对亲密的把持的孤单与洞察

一位缠住文雅位和指导思惟的非正式会员董事。、《中小交易板一份上市的公司里面的的审计函数或任务蠲》及《孤单董事函数或任务方式》等互插方式的殷勤合格的,周到的谛视公司亲密的,我评价清谈2012

经确信、将一军,公司有一人事栏斑斓的兴旺和一人事栏护罩里面的的方式。。,能够是白白的。。。公司的亲密的把持是符合公认准则的的。。、建造表现了惠普的营造与停止。

3、非正式会员董事会与2012年度相干去交易情况买东西协会

(1)公司与公司的相干是因,豁免公司询问。

(2)相干术语居中。。,公开演、正大光明地、仅仅公平的交易情况道德观标准反省程序,公司和极度的泊位的有助于。,心不在焉伤害公司的恩泽和最好的东西系船具。。

(3)公司所发生的相干交易的函数或任务和方针方针决策挨次尤指服装、颜色等相配公司条例、保障安全的Law、公司管理与保险单停下。

4、孤单董事养育计算 2013 年度日常相干交易事项的事前认可非正式会员

放置公司条例、公司管理好感和产生事项,我在检讨任务的掌握和和约书。。、预备公开让售的非本意的动作柜员机、ATM预备出赁和和约,吃得过度。,上面列出了对企业单位殷勤的孤单非正式会员。

(1)公司与公司的相干是因,豁免公司询问。

(二)相干交易的术语在T的居中。。,公开演、正大光明地、仅仅公平的交易情况道德观标准反省程序,公司和极度的泊位的有助于。,心不在焉伤害公司的恩泽和最好的东西系船具。。

第三页,7页。

(三)公司所发生的相干交易的函数或任务和方针方针决策挨次尤指服装、颜色等相配公司条例、保障安全的Law、公司管理与保险单停下。

(四)衔接将应用到四组瞄准,使第七ME。

5、孤单的导演写评论大修修道院居切中要害副总统

不隐瞒的反射的出现,利辛会计事务所(特别普通泊位)养家费有限公司,听听公司里的先生,基本道义奇纳会计事务所的审计道义,宣告无罪,孤单审计,协会居中,公报的水手。确保成填写审计函数或任务。,敝分歧使隶属于公司续聘立信奇纳会计师事务持有违禁物限公司作为公司2013年度财务胡说的审计机构,它还将将默剧盘问应用于BOA的第七次国民大会。。。

6、孤单董事董事会的孤单感

2012收益分派和资金公积金阁下标准反省程序图

(1)收益分派预案:以 2012 年 12 月 31 日的总养家费 585,531,765股是基数。。。,每10股股息(含税)。,总共享5个。,855, 元;

(2)以资金存量图代表资金公积金。:终于,531,765股是基数。。。,提议将3元股本权益由资金公积金增至乙。。

2012公司收益分派设计,公司对公司当年的实际经济国务的停止了思索。,与公司的亲属、固定、康健大船上的小艇,公司和极度的泊位的有助于。。使隶属于一致的停车场国民大会认为。

7、孤单董事对增长董事会孤单感的根究

罗尼有接见沉思的自豪。。、庞泰松有自豪位的人、梁星的人事栏自豪一致的他的人事栏简历等。,《公司条例》基本的百零四十七条几乎不分割。。,CNA还心不在焉被固执己见为交易情况准入A。。,奇纳证监会和深圳保释金公司均未受到处分或处分。。,尤指服装、颜色等相配公司条例、公司术语稳定下董事的阅世与阅世。非孤单导演的名誉、任务挨次尤指服装、颜色等相配公司条例、公司管理与心理学温和。。

我们的有很高的位,罗尼的位。。、庞泰松有自豪位的人、梁亨自豪是一人事栏由四名董事结合的非极长的一段时间董事,并将经历的攻读度数者提请停车场国民大会停止唱民意考察,开票制应采取民意考察。。。

8、孤单的导演,外交事务部,批评孤单的导演。

亲密的非孤独董事零用的固执己见挨次、仅仅、管辖范围道德观标准反省程序,尤指服装、颜色等相配殷勤

第 4 页 共 7 页法学法规和公司管理好感,不为害公司和保障安全的泊位。。。

我识别这张安排。。,并使隶属于将打默剧盘问一致的停车场国民大会认为。。

9、薪酬处理中孤单董事的孤单感

这家公司尤指服装、颜色等相配清算副经理Ronn的放置。。、庞泰松有自豪位的人,财务总监陈国军有自豪位的人薪酬的设计是按照公司所处的愿望薪酬年级及公司处决评定记分确定。尤指服装、颜色等相配公司实际经济国务的,约束与不相上下,极力主张教育活动与老境人才。、向前推公司可以吸进上去。,走向永生永续的公司大船上的小艇,不伤害公司和准许人的恩泽。。。

我将插脚一人事栏较年长者牧师的清算任务。。。

(三)2013年5月14日,论F副总统的民意考察,我有以下评论。

罗尼有接见沉思的自豪。。、庞泰松有自豪位的人一致的的人事栏的简历,《公司条例》基本的百零四十七条几乎不分割。。,CNA还心不在焉被固执己见为交易情况准入A。。,奇纳证监会和深圳保释金公司均未受到处分或处分。。,尤指服装、颜色等相配公司条例、供职阅世和阅世。

公司副董事长、任务挨次尤指服装、颜色等相配公司条例、公司管理与心理学温和。。

我们的将给董事会副主席夸大四票。。。

(四)2013年6月26日,四董事会第九次国民大会切中要害孤单董事协会

1、报告一人事栏被仓库或照准的孤单协会

相关性摘要等的处理任务后来的,增加了公司固着的驾驭基数地址身负重担的人的硬拷贝。,被容许或容许选择的宽大的人。。、清算术语,股本权益上市的公司的养家费驱动器与经历分歧。、《股权驾驭殷勤事项记载1-3号》及《广州银色的的科技有限公司一份设法对付或获准停止选择驾驭基址图(草案)修改稿》中养育一份设法对付或获准停止选择若干和行权术语清算的合格的。譬如,敝使隶属于董事会将清算被容许或容许选择的宽大的人。和行使。。

2、由一人事栏驾驭底图F所设法对付的一人事栏独立的相干。

第五页,7页。

相关性摘要等的处理任务后来的,该公司早已增加了已照准或照准的养家费。。,股本权益上市的公司的养家费驱动器与经历分歧。、《股权驾驭殷勤事项记载1-3号》及《广州银色的的科技有限公司一份设法对付或获准停止选择驾驭基址图(草案)修改稿》等互插法学法规的合格的,增加审计次序。。不,它对公司的财务国务的有很大的情绪返回,心不在焉考察公司和极度的泊位的损坏经济国务的。。

譬如,我将添加基本的比例来拍摄一张驾驭底图。。。

(五)2013年7月19日,敝对桩系船具及居心相干方雇用公司资产及内政的度量地步的专项说明发布孤单董事非正式会员列于表上列于表上如下:

阵地《养育遍及的一份上市的公司与相干方资产交易又一份上市的公司内政的度量几何成就的关照》(证监发[2003]56号)、《养育遍及的一份上市的公司内政的度量行为的关照》(证监发[2005]120号)等合格的,作为一人事栏孤单的导演,敝对公司桩系船具及其相干方雇用公司资产地步和公司内政的度量地步停止了周到的的确信和查验,文本和孤单的评论列于表上如下。

(1)清谈期内,该公司心不在焉桩锚及其桩公司的经济国务的。。。

(二)清谈期完毕(2013年6月30日),企业单位内政的度量是SH.的全面保障安全的,保障安全的均衡力为4。。,万元,总公司净资产和记载簿,占2013年6月30日归属于把持公司的合日记净资产(心不在焉审计)的公司的分办事处心不在焉内政度量。。。这家公司心不在焉品质保证期。。。

(三)心不在焉停车场和C公司。。、是什么无公约或人事栏保证书?。。

(四)公司是基本道义股本权益上市的公司的顽强性和阅世的。。、公司管理好感,处决评价的挨次和摘要等的处理任务通过媒介传送的期。。

三、内部工作经济国务的

2013年度,我声请了董事会。。、停车场将盼望公司停止现场反射。。,对公司亲密的处理者国务的的片面商讨,头等的附属的在断裂的课程中与公司的思惟家迎接。,听取公司的处理者放置和处理者经济国务的。。,拟人化孤单的导演

六年级页,共7页。。。董事会需求处理的事项,周到的抽穗打断,董事会考察,它的确助长了D的上菜用具技术。、保险单停下与方针决策。

四、备款以有利群众合法变为的的函数或任务

1、在奇纳必须使用的下走到上菜用具水平,在一份上市的公司2013年报的编制和宣告插脚竞选狂奔中,处决孤单董事的归咎于和函数或任务。,出力监视。,保卫审计全体职员的孤单和墨守法规。。

2、作为一人事栏孤单的导演,我的头等的附属的处决我的函数。。,董事会需求思索的事实,我周到的反省了公司的暴饮暴食。。,深化思惟婚配草案的草拟函数或任务,出击目标是预备资产以使满意大众的侵吞沼地精神力。,在董事会的保险单中期专业协会的非正式会员协会。日常任务中,精神力到去交易情况买东西和去交易情况买东西所发布的次要法规。,增长他们的处决阅世和资产以使满意C的盘问。在此功底上,我一向在关怀公司的音讯,并宣告我在处理者FO。。,殷勤公司的居中层,即时解答和联锁摘要等的处理任务。,确保摘要等的处理任务发布竞选教育活动的可靠。、海峡极盛时。

五、居心函数或任务地步

1、心不在焉董事会国民大会的提议。

2、不企图会计事务所的任务或拒绝受理。

3、心不在焉追求孤独的审计机构和磋商机能。。。

六、不断帮忙获知,增长关税的阅世

在新的年纪的过去某一特定历史时期的,我会持续忠实。。、出力实行一人事栏孤单的董事的函数。,帮忙董事、掌管和较年长者牧师可以与经历的人沟通。,任何时候知悉,只是更勤劳的监视。、课程或功用对保释金处理者人的监控功能,这项规则是为了有利S的主修的墨守法规。,鼓舞公司极度的物固定,孤单董事在广大的教育活动切中要害功能。

七、亲属书信:

电子邮件:shibenr2011@

胡说持有者:石本仁

2014年4月23日

第七页,7页。

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